Black Friday'in etrafındaki haftalar, üç aylık ticareti birkaç güne sığdırır. Üç aylık dolandırıcılık da onunla birlikte gelir. Sahte mağazalar ekimde açılır, küçük ve dürüst satışlarla yorum toplar, sonra aralıkta tatil siparişlerinin parasıyla ortadan kaybolur. Üçgen dolandırıcılık düzenleri, çalıntı kartları gerçek teslimatlar üzerinden aklar. Pazaryerlerinin ödeme sistemleri para katırı ağlarına dönüşür. Her dolandırıcılık ekibi bu sezonu bilir, ancak yapısal olarak hazır olanların sayısı daha azdır.
Sahte satıcının yaşam döngüsü
Pazaryeri dolandırıcılığı, müşteri edinimindeki bir hatanın aylar sonra hasat edilmesidir. Aralıkta kaybolan satıcı eylülde de sahteydi: çalıntı ya da sentetik bir kimlik, belge fotoğrafı kontrolünden rahatça geçmişti. Ters ibrazlar ve şikâyetler arttığında ödeme hesapları çoktan boşalmıştır. Kayıp da manşetler de platformun olur.
Satıcıları gerçekten önemliymiş gibi doğrulayın
Önleme noktası, satıcının ilk günüdür. WeVerify tek bir akışta ve mühürlü kanıtla kişiyi (NFC çip ve canlılık tespiti), işletmeyi (canlı sicil, UBO), ödemelerin meşruiyetini (yaptırım ve PEP taraması) ve DAC7 kapsamındaki platformlar için vergi numarasını doğrular. Satıcı dolandırıcılığı üzerine hazırladığımız teknik rapor bu örüntüleri belgeliyor. Doğrulamayı sonbaharda devreye alan platformlar, aralığı rahat geçirenlerdir.
Satıcı dolandırıcılığı teknik raporu · İşletme doğrulama · Demo talep edin