Kiminle iş yaptığınızı eksiksiz bilin.
Tüzel kişileri doğrulayın, UBO'ları ve yöneticileri tespit edin, şirket adına imza atma yetkisinin kimde olduğunu teyit edin. Hepsi de sözleşme imzalanmadan önce. AB ülkelerindeki resmî sicillerle anlık bağlantı kurulur.
KYB neleri kapsar
Şirket, UBO ve imza yetkisi tek bir doğrulama akışında ele alınır.
Şirket doğrulama
Ticaret odası kayıtları ve ulusal şirket sicilleri üzerinde anlık sorgu yapılır. Unvan, sicil numarası, kayıtlı adres, faaliyet durumu ve kuruluş tarihi teyit edilir.
UBO tespiti
Sicil verileri ve iletilen bilgiler üzerinden nihai gerçek faydalanıcılar belirlenir. Karmaşık ortaklık yapıları ile yüksek riskli ülkelerdeki şirketler işaretlenir.
Yönetici doğrulama
İletilen yönetici bilgileri sicil kayıtlarıyla karşılaştırılır. Görevin güncel olup olmadığı teyit edilir, uyuşmayan noktalar ortaya konur.
İmza yetkisi
İmzayı atacak kişinin şirketi hukuken bağlama yetkisi olup olmadığı teyit edilir. Sicildeki imza sirküleri ve temsil kuralları kontrol edilir.
Birleşik KYC + KYB
Bireysel kimlik doğrulama ile işletme doğrulama tek oturumda yürütülür. Yöneticinin kimliği şirket kaydıyla ilişkilendirilir, böylece kişiyi ve yetkisini aynı anda doğrularsınız.
Sınır ötesi kapsam
AB üye devletlerinin sicilleriyle bağlantı kurulur. Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya ve 20+ ülkede kurulu şirketlerin doğrulanması desteklenir.
Kullanım senaryoları
Yalnızca kişiyi değil, karşınızdaki şirketi de tanımanız gerektiğinde.
- Sicilden teyitli imza yetkisi
- İmzayı atan kişi için KYC ile birlikte çalışır
- Yetki teyit edildiğinde nitelikli e-imza oluşturulur
- Kanıt paketi hem şirketi hem kişiyi kapsar
- AMLD6'nın müşteri durum tespiti şartlarını karşılar
- UBO tespiti ve ortaklık yapısı haritası
- PEP ve yaptırım taraması entegrasyonu sunulur
- AML dosyanız için kanıt paketi
Hem şirketi hem de kişiyi doğrulayın.
30 dakikalık demo talep edin, ilk veri girişinden kanıt paketine kadar birleşik KYC + KYB akışını adım adım gösterelim.